yb体育瑞斯康达: 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：603803证券简称：瑞斯康达公告编号：2024-034

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11

　　日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、

　　第六届监事会非职工代表监事。公司董事、监事任期自2024年第一次临时股东

　　公司2024年第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于

　　同日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议通过了

　　《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门

　　《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》及《关

　　根据公司2024年第一次临时股东大会及第六届董事会第一次会议选举结

　　果，公司第六届董事会共由9名董事组成，其中独立董事3名。公司第六届董事

　　会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会4个专门委员

　　建先生yb体育、周健先生、张国华先生（独立董事）、潘文军女士（独立董事）、仲为国

　　主任委员：李月杰先生，委员：仲为国先生、韩猛先生、宋显建先生、周

　　主任委员：张国华先生，委员：潘文军女士、朱春城先生

　　主任委员：潘文军女士，委员：仲为国先生、任建宏先生

　　主任委员：仲为国先生，委员：张国华先生、韩猛先生

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以

　　上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员张国华先生为会计专业人士。

　　根据公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会及第六

　　届监事会第一次会议选举结果，公司第六届监事会共由3名监事组成，其中职工

　　代表监事1名，任期与本届董事会任期一致。具体名单如下：

　　根据公司第六届董事会第一次会议决议，同意聘任情况如下：

　　瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

　　李月杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，毕业于长春邮电

　　学院，曾任北京市鸿天通信科技开发公司总经理。为公司创始人之一，现任瑞斯

　　康达科技发展股份有限公司董事、总经理、安徽瑞斯康达科技有限责任公司执行

　　董事、北京瑞斯康达数字科技有限公司执行董事、瑞斯康达国际有限公司执行董

　　朱春城先生：中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，毕业于中央广播

　　电视大学企业管理系，高级经济师。曾任长春邮电电话设备厂副厂长、中国邮电

　　工业总公司长春公司总经理、中国巨龙通信设备有限公司副总裁。为公司创始人

　　之一，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事、北京深蓝迅通科技有限责任公

　　任建宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，毕业于北方交通

　　大学计算机科学技术系。曾任北京新鸿基东方科技发展有限公司副总经理yb体育。为公

　　司创始人之一，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事长、武汉瑞斯康达通信

　　科技有限公司执行董事、康迈国际贸易有限公司执行董事、西安抱朴通信科技有

　　韩猛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，毕业于华南理工大

　　学，硕士学位。2005年至今就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司，历任公司广

　　西办事处主任、广东办事处主任、区域销售总监，现任公司董事、副总经理、北

　　宋显建先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，毕业于北京理工

　　大学，硕士学位。曾就职于中兴通讯股份有限公司上海研发中心、北京研究所，

　　总监、产品线总监。现任公司董事、副总经理、武汉瑞斯康达通信科技有限公司

　　周健先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于哈尔滨理工

　　大学，电子信息工程学士。2009年至今就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司，

　　张国华先生：中国国籍,无境外永久居留权，1960年出生，毕业于中央广播

　　电视大学经济管理专业毕业（武汉校区），拥有中国注册会计师、中国注册税务

　　师、中国注册资产评估师资格。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合

　　伙人、中勤万信税务师事务所有限公司董事、中国银行间交易商协会会计专业委

　　员会委员、中科星图股份有限公司独立董事、慧博云通科技股份有限公司独立董

　　事。长期从事注册会计师审计咨询工作，拥有25年的行业和执业经历，具有较

　　强的财务会计及审计理论基础和丰富的审计经验。组织参与中国节能环保集团公

　　司、内蒙古北方重型汽车股份有限公司、中节能风力发电股份有限公司、中节能

　　万润股份有限公司等多家大型中央企业、金融企业和上市公司的财务报表审计、

　　潘文军女士：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，毕业于中国人

　　民大学民商法专业，法学博士。1990年7月至今yb体育，历任中国人民大学法学院助

　　教、讲师、副教授、硕士研究生导师；现任中国人民大学法学院副教授、中国人

　　民大学律师学院副院长、北京市地石律师事务所兼职律师、中国法学会律师法学

　　仲为国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，毕业于香港城

　　市大学商学院，博士学位。2014年7月加入北京大学光华管理学院组织与战略

　　管理系，主要研究领域包括产业与区域创新政策与规划、企业创新战略、数字经

　　济、以及企业国际化战略；主持和参与多项国家及省部级科研项目。现任北京大

　　学光华管理学院“企业管理学”教师党支部支部书记，组织与战略管理系副教授、

　　系副主任、博士生导师；北京大学战略研究所副所长；信达地产股份有限公司独

　　杨海林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，毕业于清华大

　　陈佳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，毕业于北京服装

　　学院，学士学位。2021年至今就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司，现任公

　　张余女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，毕业于东北财经

　　大学。2007年至今就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司财务部。

　　三、担任非董事的高级管理人员及证券事务代表简历

　　李辉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，毕业于俄克拉荷

　　马大学国际金融和财务管理专业，硕士学位。曾任安达信国际会计师事务所审计

　　员；新加坡普际会计师事务所高级审计员；天津波音复合材料有限责任公司

　　财务总监；朗讯科技（中国）有限责任公司高级财务经理；赛贝斯软件（中国）

　　有限公司大中华区财务总监；施耐德电气信息技术有限责任公司大中华区财务总

　　监；北京GPJ市场顾问公司财务总监；长江存储科技有限责任公司首席财务官，

　　吕伟志先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，毕业于北京大

　　学工商管理专业，硕士学位。曾任瑞斯康达科技发展股份有限公司四川办主任、

　　吉林办主任、黑龙江办主任、区域及联通行业销售总监，现任公司北区销售总监。

　　尹松涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，毕业于内蒙古

　　大学，法学学士，拥有法律执业资格、董事会秘书资格、证券从业资格。曾任内

　　蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；金宇生

　　物技术股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监；用友网络科技股份

　　有限公司副总裁、董事会秘书等职务；现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事

　　温雅伦女士：中国国籍，无境外永久居留权，1995年出生，硕士学位。拥

　　有上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任瑞斯康达科技发展股份有限公司证

　　证券之星估值分析提示瑞斯康达盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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