1xbet本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,499,074,661股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　本公司主要从事港口业务、港口配套业务以及保税物流业务。港口业务涵盖集装箱和散杂货，已于中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络群，所投资或者投资并拥有管理权的码头遍及香港、台湾、深圳、宁波、上海、青岛、天津、大连、漳州、湛江、汕头等枢纽港，并成功布局六大洲，包括：亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、南美洲和北美洲等地区。港口配套业务主要包括智慧港口解决方案、智慧港口开放平台、智慧港口科技运营等港口信息技术业务，以及港口拖轮服务、理货业务、工程监理和管理业务。保税物流业务主要为深圳前海湾保税港区、青岛前湾保税港区、天津东疆保税港区、吉布提自贸区、汉班托塔产业园内的客户提供仓储租赁、报关、拆拼箱、单证等服务。

　　（2）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

　　港口行业是国民经济和社会发展的重要基础性产业，与全球经贸发展密不可分。本公司是中国最大，全球领先的港口开发、投资和运营商，于中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络群，并成功布局亚洲、非洲、欧洲、地中海、大洋洲、南美洲及北美洲等地区。秉承锐意进取、稳健高效的经营风格，凭借全球港口组合、专业的管理经验、自主研发的全球领先的码头作业系统与进出口综合物流管理平台，本公司致力于为客户提供及时、高效的港口及海运物流服务与全方位的现代综合物流解决方案。同时，本公司也投资保税物流业务、开展园区综合开发业务，推动港口行业转型升级，发展港口配套产业，致力于通过发挥现有码头网络的协同效应，提升产业效益，创造更大的价值。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）于2023年2月23日出具了2023年度信用评级报告（CCXI-20230389M-01），中诚信国际评定本公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。本报告期内本公司在中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。

　　报告期内，本公司面对严峻复杂的宏观环境，稳经营、保畅通、抓机遇、拓业务、提质效，各项业务稳中提质，持续提供国际供应链产业链畅通稳定服务，坚定推进国内母港建设和区域强港建设，加速推动内生增长和创新升级，为客户增强价值创造，为合作伙伴形成协作共赢。

　　（1）内生增长开创强港建设新局面。2022年，主控港口集装箱业务上半年顺势提价，下半年逆势保量，整体表现稳中有进。国内母港方面，深西母港在华南三港的市场占有率增长1.2个百分点进一步提升至19.1%，达到近五年新高；公司成立华南散杂货营运中心，开启深西母港散杂货高质量新发展格局；铜鼓航道实现20万吨级船舶夜航，增强全天候大船服务能力和综合竞争力。海外母港方面，公司着力把位于斯里兰卡的海外母港CICT打造成国际集装箱枢纽港、HIPG打造成区域综合性大港，持续推进打造南亚区域国际航运中心，并持续提升两港的一体化运营管理。斯里兰卡项目稳妥应对严重政治、经济危机多重挑战，保障生产、供给稳定，实现逆市增长。

　　（2）资产结构优化提升资产质量。上半年，公司控股子公司招商局港口增持上港集团3.29亿股的股份，增持完成后，招商局港口对上港集团的持股比例由26.64%上升至28.05%，巩固了上港集团第二大股东地位，增强与上港集团协同发展；公司完成增持亚洲空运中心（AAT）的14.6%股权，增持后持股比例为34.6%，拓展空港业务发展空间，持续深化粤港澳大湾区物流供应链布局。下半年，浙江海港集团以战略投资者的身份出资106.69亿元认购公司非公开发行的5.77亿股A股股票，发行完成后持股比例为23.08%，成为公司第二大股东。同时，公司以战略投资者的身份出资141.14亿元认购宁波港非公开发行的36.47亿股A股股票，发行完成后持股比例提升至23.08%，成为宁波港第二大股东。此次两家上市公司引战定增，强化了双方港口的综合枢纽作用，全面提升港口高质量发展水平；公司增持安通控股，直接持股比例为6.83%，进一步扩大了公司的港航业务影响力。

　　（3）深化改革激发企业发展新活力。公司于2022年入选国企改革“双百企业”，将“双百行动”改革工作与新十年战略发展相结合，以改革促进内生增长、创新升级。对照国企改革“1+N”系列文件要求，围绕治理机制、用人机制、激励机制，对公司进行全面检查，系统梳理公司发展存在的问题，围绕双百行动“五突破一加强”的目标制定公司“双百行动”改革方案和工作台账。成立改革领导小组和工作小组，建立系统化的工作机制，围绕深化推进混合所有制改革、提升公司治理运行效率、强化用人机制改革与国际人才体系建设、全面提升企业党的领导和党的建设水平等方面，扎实推进“双百行动”各项工作，为企业发展注入了新动力，助力公司世界一流企业的建设。

　　（4）科技创新打造智慧港口新标杆。公司根据行业发展要求和技术发展趋势，持续修订和完善数字化规划，推进“招商芯”、“招商ePort”、“SMP”三大平台建设，完善相关实施方案，提升产业数字化水平，“招商芯”开展智能配载、作业仿线G专网扩容验证，引入车路协同测试。“SMP”完成招商港口数据底座、业务流程平台、数据指标平台、全球监控中心建设，正式应用于企业经营分析。“招商ePort”启动3.0版本研发，成功在深圳西部港区、麻涌港上线试运行。公司持续推进妈湾智慧港口建设，妈湾自动驾驶项目成功入选交通部首批智能交通先导应用试点，智慧港口解决方案入选中央企业科技创新成功推荐目录，并获得2021年度中港协唯一的科技进步特等奖。招商国科获得交通部TOS攻坚项目立项，招商局智慧港口解决方案取得阶段性成果。

　　（5）业务拓展延伸价值链条新节点。公司持续发挥港口供应链枢纽优势，依托技术变革，拓展供应链延伸服务。国内方面，加大粤港澳大湾区“组合港”开拓力度，强化集疏运体系建设，围绕“组合港”模式打造以深西母港为核心的立体多维多业务协同联盟链圈；2022年开通12个点位，项目累计开通25个点位，服务大湾区进出口企业超过4,700家，完成驳船业务约5,300艘次，大船业务约7,000艘次，累计实现业务箱量26万TEU，进一步强化以深西母港为核心的立体多维业务协同联盟圈。海外方面，以吉布提项目为支点，携手战略合作伙伴开通了中国至非洲大陆主要城市的海空联运物流新通道，运输时间较全程海运快约50%，运输成本较全程空运节约50%左右；已向14个非洲国家的16个主要城市发送货物，国际物流供应链服务能力进一步提升。

　　（6）综合开发探索产业新格局。公司利用综合开发板块不断推进商业模式创新，着力客户开发，推动产业驱动的招商引资。HIPG产业园的签约入园企业达到40家，已引入轮胎厂、水泥厂、游艇组装场等重点产业项目，不断提供灵活多样的土地服务模式，不断丰富园区业态，完善园区产业链条；吉布提自贸区的签约入园企业达到287家，较年初增加91家，线上Djimart电商平台升级，实现银联线上支付功能，携手“聊城制造”线下展示平台，同时加强港区联动服务产品建设，客户为中心打造定制化服务产品，加快商业模式从土地仓库租赁向提供客户整体解决方案转型。

　　（7）智慧运营赋能管理变革新高度。公司扎实推进数字化建设和转型，全面贯彻落实建设“数字化招商港口”，正式启动“SMP”。“SMP”通过业务流程和信息共享模块联合智能分析和决策支持模块，打造招商港口一站式综合管理平台，支持集装箱、散杂货、物流园区、综合开发、智慧科技全板块业务分析，适配各层级公司管理诉求，作为港口数据治理体系建设和数据资产管理的核心智慧工具，以数字化技术作为关键力量，以智慧工具的应用驱动招商港口运营管理的手段、模式和理念的变革。

　　（8）绿色发展树立港口新形象。公司深入贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持以人为本，坚持绿色发展，坚持共商共建共享，全面建设招商港口ESG体系，推动公司海内外绿色高质量发展、可持续发展，持续提升公司ESG评级。2022年度，公司从426家中央企业中脱颖而出入选“央企ESG·先锋50指数”，位列指数榜单第12名，充分体现了国资委对公司ESG工作的肯定；荣获2022年度“ESG金牛奖·责任投资先锋奖”，充分体现业界对公司在港口投资和运营管理方面践行ESG理念的高度认可。

　　2、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

　　2022年2月，招商港口成立香港全资子公司港口发展（香港）有限公司，并于2022年3月以持有的招商局港口全部股份（1,627,635,473股，约占其总股本的42.995%）进行出资。

　　广东顺控临港开发建设有限公司（以下简称“临港公司”），成立于2020年7月，为广东顺控城投置业有限公司（以下简称“城司”）全资子公司，注册资本为3,000万元。城司2022年3月30日在广东联合产权交易中心（珠海所）以公开挂牌增资交易方式，出让临港公司51%股权，城司仍保留49%股权。招商港口以增资入股的方式，合计出资5,000万元，于8月完成注资，其中资本金3,122万元，注资后持有临港公司51%的股权。临港公司已于11月完成工商变更及公司章程股东会事项的修改，招商港口2022年11月将其纳入并表范围。

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2023年3月21日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会第七次会议的书面通知。

　　会议于2023年3月31日上午10:00在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由邓仁杰董事长主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

　　（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》，并同意将《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》提交公司2022年度股东大会审议。报告内容详见同日在巨潮资讯网刊登的《2022年度董事会工作报告》。

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年度经营工作报告〉的议案》。

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》，并同意将《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司三年（2022-2024年度）股东回报规划的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司三年（2022-2024年度）股东回报规划的议案》，并同意将《关于公司三年（2022-2024年度）股东回报规划的议案》提交公司2022年度股东大会审议。公司独立董事均表示同意该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网刊登的《招商局港口集团股份有限公司三年（2022-2024年度）股东回报规划》。

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年度利润分配及分红派息预案的议案》，并同意将《关于2022年度利润分配及分红派息预案的议案》提交公司2022年度股东大会审议。公司独立董事均表示同意该项议案。

　　本公司2022年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司净利润3,337,446,222.82元，母公司净利润为407,348,871.48元。

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。本次公司拟提取利润40,734,887.15元列入公司法定公积金。2022年末，母公司累计未分配利润为2,277,016,134.29元。

　　完成股利派发后，母公司剩余未分配利润为1,152,432,536.84元。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网刊登的《关于2022年度利润分配及分红派息预案的公告》（公告编号2023-026）。

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》，董事会保证公司2022年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网刊登的2022年年度报告全文及摘要（公告编号2023-027）。

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年度可持续发展报告〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网刊登的《2022年度可持续发展报告》。

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》。公司独立董事均表示同意该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网刊登的《2022年度内部控制评价报告》。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，董事会对公司内部控制评价报告发表声明如下：

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年度舞弊风险评估报告〉的议案》。

　　（十）审议通过《关于〈2022年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》。

　　（十一）审议通过《关于〈2022年法治建设工作报告〉（含合规管理体系建设工作报告）的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年法治建设工作报告〉（含合规管理体系建设工作报告）的议案》。

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年度投资计划的议案》。

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年度捐赠预算的议案》。

　　（十四）审议通过《关于公司五年（2023-2027年度）战略规划的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司五年（2023-2027年度）战略规划的议案》。

　　（十五）审议通过《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》

　　会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》，并同意将《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》提交公司2022年度股东大会审议。该议案得到了公司独立董事的事前认可，董事邓仁杰、王秀峰、严刚、张锐、刘威武、徐颂为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网刊登的《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号2023-028）。

　　（十六）审议通过《关于2023年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》

　　会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过《关于2023年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》，并同意将《关于2023年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》提交公司2022年度股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司管理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。该议案得到了公司独立董事的事前认可，董事邓仁杰、王秀峰、严刚、张锐、刘威武、徐颂为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网刊登的《关于2023年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告》（公告编号2023-029）。

　　（十七）审议通过《关于确认公司2022年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》

　　会议以11票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《关于确认公司2022年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》，同意为控股子公司或参股公司新增提供不超过人民币967,081万元的担保额度，其中对资产负债率超过70%的控股子公司新增担保额度459,990万元，对资产负债率未超过70%的控股子公司新增担保额度270,000万元，对并表范围外资产负债率未超过70%的参股公司新增担保额度0万元，对并表范围外资产负债率超过70%的参股公司新增担保额度237,091万元。同意将《关于确认公司2022年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》提交公司2022年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过起之后的12个月。该议案得到了公司独立董事的事前认可，董事严刚为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网刊登的《关于确认公司2022年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告》（公告编号2023-030）。

　　（十八）审议通过《关于2023年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》，同意在2023年度内公司及并表范围内子公司向非关联银行申请综合授信额度及拟与非关联金融机构开展的融资计划总金额为不超过人民币1,060亿元，在上述融资额度内，公司及并表范围内子公司将根据与各银行及金融机构洽谈的具体结果和相关融资条件的变化情况，酌情引入计划外银行及金融机构，调整各银行授信额度及金融机构融资金额，上述额度的有效期自股东大会审议通过之日起一年。董事会同意将《关于2023年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》提交公司2022年度股东大会审议，同时提请股东大会授权法定代表人及其授权人士在已审批的总融资计划内办理审批与借款、借款展期和其它用信品种相关的事宜，并在相关合同文件上签字或者签章。

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，并同意将《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》提交公司2022年度股东大会审议，并提请股东大会给予董事会（或其转授权人士）发行债券产品的一般性授权，具体内容如下：

　　各类债券产品注册及发行总规模合计不超过人民币260亿元。注册及发行的债券种类包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、其他创新融资品种等，或者上述品种的组合。

　　授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

　　对于债务融资工具中的非永续类债券期限为不超过15年，对于永续类债券则由股东大会授权董事会（或其转授权人士）决定。

　　预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司及并表子公司生产经营需要、调整债务结构、项目投资等用途。

　　自股东大会审议通过之日起24个月内有效，并在于前述有效期内注册的债券产品的注册及发行有效期内持续有效。

　　提请股东大会授权董事会（或其转授权人士），在决议有效期内公司及并表子公司可根据需要全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：

　　（1）在可发行的额度范围内，决定公司及并表子公司注册及发行的债务融资工具的具体品种。

　　（4）根据实际需要，委任各中介机构，签署与每次注册、发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司及并表子公司向相关监管部门办理必要手续。

　　（5）决定每次发行的债务融资工具的票面利率调整、续期、赎回、转换等相关事宜。

　　（8）在取得股东大会就上述1至7项之批准及授权之同时，董事会进一步转授权公司法定代表人及其授权人士具体执行。

　　（9）授权公司董事会秘书批准、签署及派发相关公告和其他文件，进行相关的信息披露。

　　（二十）审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司2022年12月31日风险评估报告〉的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司2022年12月31日风险评估报告〉的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司独立董事均表示同意该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网刊登的《招商局集团财务有限公司2022年12月31日风险评估报告》。

　　（二十一）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。公司独立董事均表示同意该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网刊登的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2023-031）。

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交2022年度股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司独立董事均表示同意该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网刊登的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号2023-032）。

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，同意购买上市公司2023年度董责险，保险期间为2023年7月1日至2024年6月30日，保单限额为人民币一亿元，保费不超过人民币35万元，并授权公司管理层或其授权人士全权办理续买董责险具体事宜，包括但不限于签署协议等，并同意将《关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意接受公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名邓仁杰先生、王秀峰先生、严刚先生、张锐先生和徐颂先生作为第十一届董事会非独立董事候选人，接受公司股东China Merchants Port Investment Development Company Limited推荐，1xbet体育提名刘威武先生作为第十一届董事会非独立董事候选人，接受公司股东浙江省海港投资运营集团有限公司推荐，提名吴昌攀先生和吕以强先生作为第十一届董事会非独立董事候选人参加公司2022年度股东大会选举。公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合法且提名程序合法。非独立董事候选人简历详见附件1。

　　公司第十届董事会董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职责。公司谨向第十届董事会全体董事在任职期间对公司规范治理与稳健发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名高平先生、李琦女士（会计专业人士）、郑永宽先生和柴跃廷先生为第十一届董事会独立董事候选人参加公司2022年度股东大会选举。公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合法且提名程序合法。独立董事候选人简历详见附件2。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会选举。公司已按规定将上述4名独立董事候选人的相关信息在深圳证券交易所网站上进行公示，公示期为自本公告披露之日起三个交易日。1xbet体育

　　独立董事候选人高平先生、李琦女士、郑永宽先生、柴跃廷先生均已取得独立董事资格证书。

　　会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司独立董事津贴和费用事项的议案》，同意第十一届董事会独立董事津贴为每年15万元人民币（税前），与第十届董事会独立董事津贴标准相同，同时独立董事行使职权时所需的其他费用由公司承担。公司独立董事均表示同意该项议案，并同意将此议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　毕业于北京电子科技学院，获电脑专业学士学位，后毕业于大连海事大学国际法学专业，获硕士学位。现任本公司董事长，招商局集团有限公司副总经理，招商局港口控股有限公司董事会主席、非执行董事，兼任中国交通运输协会副会长、中国公路学会第九届理事会常务理事、副理事长。历任交通部办公厅调研员，湖南省委办公厅副主任，湖南省委副秘书长，新疆尔自治区党委副秘书长，招商局集团有限公司总经理助理兼办公厅主任，招商局公路网络科技控股股份有限公司董事长，辽宁港口集团有限公司董事长等职务。2018年12月至2020年1月担任本公司副董事长，2020年2月至今担任本公司董事长。

　　高级会计师、高级工程师，毕业于东北大学，获工业会计学士学位，后获清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。现任本公司副董事长、首席执行官，招商局港口控股有限公司副主席、首席执行官。历任中国第二十二冶金建设公司总经理，中冶京唐建设有限公司董事长，中国冶金科工股份有限公司副总裁，安徽皖通高速公路股份有限公司董事，河南中原高速公路股份有限公司董事，山东高速股份有限公司副董事长，行云数聚（北京）科技有限公司董事，招商局华建公路投资有限公司财务总监，招商局公路网络科技控股股份有限公司董事长、总经理。2021年8月至今担任本公司首席执行官，2021年9月至今担任本公司副董事长。

　　毕业于厦门大学，获国际贸易专业经济学学士学位，后获荷兰马斯特里赫特学院与上海海事大学合办的工商管理硕士学位。现任本公司副董事长，招商局港口控股有限公司非执行董事，香港特别行政区立法会商界（第三）功能界别议员，香港特别行政区选举委员会委员，香港海运港口局海运及港口发展委员会委员。历任新加坡海皇轮船有限公司及香港太古集团高级物流管理岗位，蛇口集装箱码头有限公司商务总监、副总经理、常务副总经理、总经理，招商局港口控股有限公司副总经理、首席商务官、董事总经理，招商局集团有限公司驻中亚及波罗的海代表处首席代表、中白工业园总经理，招商局港口集团股份有限公司副总经理、首席运营官、总经理，并曾任香港特别行政区海事处领港事务咨询委员会委员及香港贸易发展局物流服务咨询委员会委员。2022年4月至今担任本公司董事，2022年5月至今担任本公司副董事长。

　　中级会计师，硕士研究生毕业于上海财经大学高级管理人员工商管理专业。现任本公司董事，招商局集团有限公司人力资源部（党委组织部）部长（集团总监级），招商局轮船有限公司监事。历任招商局集团有限公司审计(稽核)部副总经理、产权管理部副总经理、产权管理部总经理、综合交通部部长、海外业务部部长，招商局物流集团有限公司总经理，中国外运股份有限公司副总经理，中国长江航运集团有限公司董事长、总经理，上海长江轮船有限公司执行董事，南京长江油运有限公司执行董事，中国长江航运有限责任公司执行董事，南京港（集团）有限公司董事长，招商局南京油运股份有限公司董事长，招商局集团（北京）有限公司监事等职务。2022年4月至今担任本公司董事。

　　中级会计师，毕业于西安公路学院经济系，获工学学士学位，之后在澳门科技大学学习，获工商管理硕士学位。现任本公司董事，招商局集团有限公司财务部（产权部）部长。历任广州远洋运输公司财务部资金科科长，香港明华财务部经理，招商局集团有限公司财务部副总经理，招商局能源运输股份有限公司财务总监，招商局能源运输股份有限公司副总经理，招商局能源运输股份有限公司董事，招商局重庆交通科研设计院有限公司董事，招商局太平湾开发投资有限公司董事，招商局工业集团有限公司董事，招商局集团财务有限公司董事，招商局漳州开发区有限公司董事，招商局公路网络科技控股股份有限公司董事，中国外运股份有限公司非执行董事，招商局投资发展有限公司董事，招商局检测技术控股有限公司董事等职务。2021年5月至今担任本公司董事。

　　拥有华中理工大学物资管理专业学士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位，高级经济师。现任本公司董事、首席运营官、总经理，招商局港口控股有限公司执行董事、董事总经理。历任大连口岸物流网有限公司副总经理，大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理，大连港集装箱股份有限公司总经理，大连港北黄海港口合作管理公司总经理，大连港股份有限公司总经理，大连港集团有限公司副总经理、董事、总经理，辽宁港口集团有限公司副总经理，招商局港口集团股份有限公司副总经理。2022年5月至今担任本公司首席运营官、总经理。2022年9月至今担任本公司董事。

　　先后毕业于杭州电力学校发电厂及电力系统专业、华中师范大学人力资源管理专业。现任本公司董事，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司投资发展部主任。历任浙江省电力建设有限公司综合办公室副主任、主任，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司投资发展部副主任、主任。2022年12月至今担任本公司董事。

　　拥有武汉交通科技大学管理学院管理工程专业工学学士学位、上海海事大学经济管理学院工商管理硕士学位。现任本公司董事，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司生产安全部主任。历任宁波港务局北仑集装箱公司库场队、物资科科员，宁波北仑国际集装箱码头有限公司商务部市场主任、操作部值班经理，宁波港股份有限公司业务部集装箱科副科长，宁波港股份有限公司业务部集装箱科科长，宁波兴港国际船舶代理有限公司总经理，浙江义乌港有限公司副总经理，苏州现代货箱码头有限公司总经理。2022年12月至今担任本公司董事。

　　上述8名非独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，上述8名非独立董事候选人与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至目前，上述8名非独立董事候选人未持有本公司股票。

　　毕业于对外经济贸易大学高级管理人员工商管理专业，硕士，高级工程师、高级政工师。现任本公司独立董事。历任上海远洋运输公司大副，管理科科长，人事部经理，中远集装箱运输公司人事部总经理，中远（香港）航运有限公司船员部总经理，中远（香港）航运有限公司副总经理，中远（香港）航运有限公司深圳远洋运输公司副总经理，中远（集团）总公司组织部/人力资源部总经理，中远集装箱运输有限公司副总经理，政协上海市第十一、第十二届委员会委员、经济委员会副主任。2020年5月至今担任本公司独立董事。

　　毕业于北京大学光华管理学院企业管理专业，博士，副教授。现任本公司独立董事，北京大学光华管理学院会计学系副教授。历任北京大学光华管理学院会计系助教、讲师，北京大学光华管理学院院长助理。2020年5月至今担任本公司独立董事。

　　毕业于中国政法大学，获法学学士、民商法学硕士、民商法学博士学位，现任本公司独立董事，厦门大学法学院教授、民商法教研室主任及侵权法研究中心主任，兼任中国法学会民法学研究会理事，福建省法学会民商法研究会副会长，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员，福建信实律师事务所律师，福建德尔科技股份有限公司独立董事。历任厦门大学法学院助理教授、副教授。2021年5月至今担任本公司独立董事。

　　毕业于清华大学自动化系，获工学硕士和工学博士学位。现任本公司独立董事，清华大学自动化系博士生导师，电子商务交易技术国家工程实验室主任，1xbet体育同时担任科技部现代服务业总体专家组组长，国家标准化管理委员会电子商务标准化工作总体组组长，国家电子商务示范城市创建工作专家咨询委员会专家组组长，国际学术期刊《International Journal of Crowd Science》主编，鑫方盛数智科技股份有限公司独立董事。历任第二、三届国家信息化专家咨询委员会委员。2022年12月至今担任本公司独立董事。

　　上述4名独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；上述4名独立董事候选人与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至目前，上述4名独立董事候选人未持有本公司股票。

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局港口集团股份有限公司于2023年3月21日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届监事会第七次会议的书面通知。

　　会议于2023年3月31日上午11:45在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》，并同意将《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》提交公司2022年度股东大会审议。报告具体内容详见附件1。

　　会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》，监事会发表独立书面审核意见如下：

　　根据有关规定，我们对公司《2022年年度报告及摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和审议2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网刊登的2022年年度报告全文及摘要（公告编号2023-027）。

　　会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》，并发表书面评价意见如下：

　　公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　综上所述，我们认为《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2022年度舞弊风险评估报告〉的议案》。

　　（五）审议通过《关于〈2022年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》

　　会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2022年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》。

　　（六）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意接受公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名杨运涛先生和符布林先生作为第十一届监事会非职工监事候选人参加公司2022年度股东大会选举。接受本公司职工代表大会的选举结果，由雷圆圆女士和徐家先生出任本公司第十一届监事会职工监事。非职工监事候选人及职工监事简历详见附件2。

　　2022年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，并委派代表列席董事会会议，参与公司重大问题的决策。

　　（一）公司于2022年1月28日召开第十届监事会2022年度第一次临时会议，审议通过如下议案：

　　2.《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》；

　　3.《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第一个行权期行权条件未满足的议案》；

　　（二）公司于2022年2月28日召开第十届监事会2022年度第二次临时会议，审议通过《关于补选符布林先生为监事的议案》。

　　（三）公司于2022年3月29日日召开第十届监事会第五次会议，审议通过如下议案：

　　5.《关于〈2021年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》；

　　（四）公司于2022年4月28日召开第十届监事会2022年度第三次临时会议，审议通过如下议案：

　　（五）公司于2022年8月29日召开第十届监事会第六次会议，审议通过如下议案：

　　2.《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

　　（六）公司于2022年9月29日召开第十届监事会2022年度第四次临时会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　（七）公司于2022年10月28日召开第十届监事会2022年度第五次临时会议，审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》，并发表独立书面审核意见。

　　（八）公司于2022年11月29日召开第十届监事会2022年度第六次临时会议，审议通过《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　综上所述，我们认为《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　报告期内，监事会持续关注公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等有关规定履行信息披露义务。

　　毕业于吉林大学国际法学专业，获法学学士学位，后就读于对外经济贸易大学法学院，获法学博士学位。现任本公司监事会主席，招商局集团风险管理部/法律合规部/审计部部长。历任中国对外贸易运输总公司港口业务部副总经理、法律部总经理，中国外运（香港）集团有限公司董事、副总经理（主持工作）兼中国外运股份有限公司非执行董事，中国对外贸易运输（集团）总公司法律部总经理，中国外运长航集团有限公司法律部总经理、副总法律顾问、总法律顾问、副总经理，招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部副部长，招商局集团航运业务管理筹备办公室副主任，招商局能源运输股份有限公司副总经理兼总法律顾问等职务。2018年12月至今担任本公司监事，2021年10月起担任本公司监事会主席。

　　中级会计师，毕业于上海海运学院会计学专业，获经济学学士学位，后毕业于国立南澳大利亚大学，获工商管理硕士学位。现任本公司监事，招商局集团有限公司审计部副部长。历任招商局漳州开发区有限公司会计科科长，招商局集团有限公司审计(稽核)部副主任、经理、高级经理，招商局集团有限公司审计(稽核)部总经理助理、风险管理部部长助理、审计中心副主任等职务。2022年4月至今担任本公司监事。

　　获武汉理工大学硕士学位，控制理论与控制工程专业。现任本公司监事、运营管理部高级经理，历任蛇口集装箱码头有限公司工程技术部高级系统策划工程师、工程策划主任。2020年5月至今担任本公司监事。

　　获山西财经大学财务管理学士学位和金融学双学位。现任本公司财务管理部/资本运营部功能经理，历任深圳赤湾港航股份有限公司财务部报表主管、资金主管、会计和招商局港口集团股份有限公司财务管理部/资本运营部功能副经理。

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局港口集团股份有限公司（原名：深圳赤湾港航股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，现将2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向China Merchants Investment Development Company Limited 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1750号）的核准，本公司以非公开发行股票的方式向中非发展基金有限公司等共计2名发行对象共发行人民币普通股（A股）128,952,746股，发行价格为人民币17.16元/股，募集资金总额为人民币2,212,829,121.36元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币2,185,997,340.15元。上述募集资金已于2019年10月23日全部到位。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验资报告（信会师报字[2019]第ZI10673号）。

　　公司于2022年11月29日、2022年12月23日分别召开第十届董事会2022年度第九次临时会议和2022年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金用于永久补充流动资金。

　　截至2022年12月31日止，公司已将节余募集资金人民币469,235,302.99元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，募集资金余额为0.00元，并完成募集资金专项账户的销户工作。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局港口集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1657号）核准，公司以非公开方式向特定对象发行576,709,537股人民币普通股（A股）股票；本次非公开发行为定价发行，发行价格为人民币18.50元/股，最终发行数量为576,709,537股，合计募集资金总额为人民币10,669,126,434.50元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币10,632,533,330.40元。公司实际存放在募集资金账户的金额为10,642,126,434.50元（包含未扣除的其他发行费用9,593,104.10元）。上述募集资金已于2022年9月15日全部到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年9月16日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（德师报（验）字（22）第00471号）。

　　截至2022年12月31日止，公司尚未使用的募集资金余额为人民币3,065,878,392.54元，2022年度募集资金使用情况如下：

　　注1：初始存放募集资金账户人民币10,642,126,434.50元，包含未扣除的发行费用人民币9,593,104.10元。

　　注3：募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额存在差异，系公司尚未到期的现金管理产品所致。